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浙江破获涉案33亿元特大非法经营案

时间:2020-03-12 18:04    作者:admin     点击:

  缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、长沙、北京等多地收网 缙云县公安局 供图

  记者今天(6月19日)从浙江省公安厅获悉,缙云县公安局近期破获的深圳凯因卡德有限公司特大非法经营案,为新型网络非法经营支付结算案件,抓获犯罪嫌疑人17名,涉案金额达33亿余元,涉案企业获利2300余万元。

  2018年8月,缙云县公安局民警在工作中发现,辖区内有人在“时时彩”赌博网站进行网络赌博,涉案金额巨大,参赌人员众多。

  缙云县公安局随即对涉案的赌博网站展开调查,经侦查发现,赌博网站服务器、运营人员均在境外,通过在境内发展代理人,由代理人聚集赌博人员参与网络赌博。参赌人员可通过网银转账、第三方支付等多种方式进行充值以及兑现赌资。

  办案人员对赌博网站的充值通道深入侦查,发现大量充值资金均流向某银行,通过对交易数据的调证、扩线分析,发现有多个赌博网站同时利用该资金通道进行充值。

  经查,深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司均属无支付牌照公司,假借协助银行开展条码支付业务为名,搭建支付结算平台。深圳凯因卡德公司利用银行监管漏洞,开辟支付通道,盗取150余万个商户身份非法批量注册未经真实性审核的企业商户,利用第三方支付公司接口进行收单。该公司非法从事资金支付结算业务,约定费率后发展北京虹辉公司等10多个渠道商。而北京虹辉公司则拓展下游网络赌博平台,赌博平台包括亚博、澳门太阳城、AG国际等数十个,至此形成一条完整的黑灰资金产业交易通道。在开展非法资金支付结算业务中,深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司分别从每笔交易资金中收取手续费,两家公司分别非法获利1700余万元和600余万元。

  从2018年6月至案件破获,该非法资金流转通道日资金流量最高达5000万元,因利用150余万企业商户名义进行资金流转,掩人耳目,8个月内涉案资金累计高达33亿余元。

  今年2月25日,在公安部、省公安厅以及中国人民银行的大力支持下,缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、长沙、北京等多地对涉嫌从事非法资金支付结算业务的深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司进行统一收网。在当地警方的积极配合下对涉案的多个窝点进行冲击抓捕,一举抓获涉案嫌疑人17名,冻结涉案资金8200余万元,缴获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。目前,17名涉案嫌疑人中8人被执行逮捕,另有9人被刑事拘留。

  目前,案件仍在进一步侦办中。缙云县公安局经侦大队应伟华说,该案的成功告破,切断了涉互联网犯罪的资金通道,对此类涉互联网犯罪案件的办理具有典型借鉴意义。同时,该案也为公安机关打击互联网金融领域犯罪提供了经验,公安部为此专门发来贺电。

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